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Desarticulado un grupo criminal en Bilbao por estafar a nivel nacional a través de internet

Se atribuye a los detenidos delitos de Estafa, Receptación y pertenencia a Grupo Criminal

Agente de la Guardia Civil. / EP
Agente de la Guardia Civil. / EP

La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación "Sarea Phone", ha detenido a dos personas e investigado a otras dos, por estafar a nivel nacional en la compra de productos tecnológicos de alta gama. Se les atribuye los delitos de Estafa, Receptación y pertenencia a Grupo Criminal.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, a mediados de julio del 2022, los agentes comenzaron a investigar varias denuncias interpuestas en Puestos de la Guardia Civil repartidos por toda la geografía española. Tres domicilios de Bilbao estaban siendo utilizados como direcciones de recogida de productos tecnológicos de alta gama adquiridos de manera fraudulenta vía internet.

El 'modus operandi' utilizado por la organización era ponerse en contacto con los estafados a través de webs de compra-venta de artículos. El siguiente paso era enviar un e-mail simulando la página de pagos oficial de la web de compra-venta, dando garantía de que el abono de la mercancía se había realizado.

Para dar más credibilidad al correo que remitían al vendedor, incluían un anagrama falso de la Guardia Civil, simulando que la transacción estaba siendo fiscalizada.

Además, en la página de pagos simulada, los estafadores reflejaban haber realizado un abono superior al precio acordado, haciendo creer a las víctimas haber recibido más dinero por error, así que les solicitaban una transferencia con la diferencia supuestamente ingresada a mayores. Tres de los perjudicados creyeron este hecho y abonaron el supuesto exceso.

Los vendedores, creyendo haber recibido el pago, enviaban los productos tecnológicos a través de empresas de paquetería, a una de las tres direcciones en Bilbao que facilitaba la organización. Los paquetes eran recogidos por diferentes personas, quienes se lo entregaban al presunto cabecilla de la organización.

Esta persona revendía los productos en tiendas dedicadas a la compra-venta de artículos de segunda mano establecidas en Bilbao, para obtener inmediatamente liquidez.

Después de una compleja investigación, los agentes de la policía han podido desarticular el grupo criminal radicado en Bilbao que estafaba por internet en todo el territorio nacional, recuperando la mayoría de las productos tecnológicos obtenidos ilícitamente.

Venta de artículos online

La Guardia Civil de Bizkaia recomienda, con el fin de evitar sufrir este tipo de delitos, no enviar el producto hasta ver el abono de la transacción en la cuenta corriente y cerciorarse de que la página de pagos pertenezca a la web de compra-venta. En ese sentido, advierte que las "simuladas" suelen contener errores gramaticales.

Otros consejos que lanza el cuerpo policial son desconfiar si el comprador indica que ha ingresado un abono superior por equivocación y no enviar nunca imágenes de documentación personal (DNI, permiso de conducir o tarjetas bancarias) al comprador.

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