Una red criminal que operaba en al menos seis provincias del país, entre ellas Bizkaia, y que habría organizado un fraude de IVA por valor de 17 millones de euros con la compra y venta de vehículos de lujo, ha sido desmantelada este miércoles por las Fuerzas de Seguridad del Estado, según ha informado este miércoles la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO), y recogido Europa Press.
Los 14 registros se practicaron en Bizkaia, Madrid, Badajoz, León, Pamplona, y Granada, y en ellos se detuvo a 49 personas y se incautaron 84 vehículos de lujo (cuatro de ellos valorados en más de medio millón de euros), documentación relevante para la investigación y 200.000 euros en efectivo, además del bloqueo de cuentas bancarias con más de 500.000 euros vinculadas a los investigados.
Según informó la EPPO, la organización constituida en España aplicaba de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) a través de compañías portuguesas "para crear opacidad en la cadena comercial" y usaba empresas ficticias para cometer un fraude intracomunitario en materia de IVA aprovechando que las transacciones transfronterizas entre Estados miembros están exentas de dicha tasa.
Los vehículos de lujo se vendían después a concesionarios en toda España o se vendían a otras redes criminales vinculadas al narcotráfico, que los usaban mediante un sistema de alquiler o los empleaban para el transporte de las drogas.
La investigación, en la que también ha participado la Agencia Tributaria, ha permitido rastrear movimientos de más de 600 millones de euros que se canalizaban en empresas en Portugal y Alemania. El fraude total a las arcas públicas - también las europeas - se calcula en unos 17 millones de euros, según la EPPO. Los hechos, que además de fraude de IVA podrían constituir delitos de blanqueo de capitales, se habrían llevado a cabo entre 2019 y 2021. E